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中航三鑫股份有限公司五届一次董事会决议公告.PDF

用纸覆盖加密:002163 用纸覆盖缩写:中航三鑫 公报号:2014-012
中航三新股份有限公司
五届董事会果断案公报
公司和董事会当船员抵押A的可靠性。、精确、使整合,没虚伪的在。
记载、给错误的劝告性供述或很多的忽略。
中航三新股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会宁愿讨论会警告
于2014 年1 21个月 电子邮件是星期天收回的。,于2014 年2 14个月 这总有一天是经过交流方法进行的。。
讨论会应由9次讨论会董事长列席。 名,列席讨论会董事长9 名。讨论会是因顺序进行的。
公司条例和公司条例的有关规定。随后果断如次决议:
一、第五届董事会主席中选。、副主席的意向,开票结
果:9 关口,0 票支持,0 票弃权。
精选的朱强华装配为第五届董事会主席,韩平元装配中选公司第五届讨论会
董事会副主席,任期与董事会的现行任期相一致。。
朱强华装配和韩平元装配的简历2014份。 118个月日 每天发行的都是用纸覆盖时报。
和巨潮通信网()的“2014-005 号、中航三新股份有限公司四
董事会三十四项果断公报。
二、忧虑精选的D授予第五授予盟员的请求,开票结
果:9 关口,0 票支持,0 票弃权。
公司的第五大战术、提高、薪酬与检查、四价元素专门授予,如审计。。
第五战术授予:朱强华(会议召集人)、张百恒、周军、韩平元、李亮佐
五个别的美容。
第五提高授予:王成一(会议召集人)、张顺文、朱强华和倚靠三个别的。。
第五薪酬及反刍的授予:王成一(会议召集人)、张百恒、张顺文、朱强华、
戴卿林五个别的美容。
第五审计授予:由张顺文(会议召集人)、王成义、陶国飞由三个别的结合。。
三、忧虑约定执行策士的意向是反刍的。,开票胜利:9 关口,0 票反
对,0 票弃权。
1
协议约定朱强华装配为公司的执行策士。, 自公猪的果断失效以后,任期三。
年。
朱强华装配的简历使膨胀于2014 年 1 18个月 每天发行的都是用纸覆盖时报。和巨潮资讯
网()的“2014-005 号、中航三新股份有限公司四届三十四次
董事会果断案公报。
四、忧虑约定总记账师及倚靠最高年级的支配人员的请求,付诸表决
胜利:9 关口,0 票支持,0 票弃权。
协议衔接李亮佐装配、蒋红装配、王金琳装配、侯志健装配、罗志平装配、
杨健装配、谢敏勤女朋友和姚静女朋友是公司的副执行策士。,衔接李亮佐装配为常务副总策士
策士,谢敏勤女朋友是公司的总记账师(即,我自己),蒋红装配为公司
总技师,自公猪的果断失效以后,任期三。年。
公司的孤独董事被约定为执行策士。、副执行策士、总记账师(记账负责人)、
董事会书记及倚靠最高年级的支配事项收回孤独OPI,商议约定通信窗侧网站的网站。
讯网()。前述的最高年级的支配人员的简历附上。。
五、忧虑约定董事会书记的请求,开票胜利:9 关口,0
票支持,0 票弃权。
协议约定姚静女朋友为董事会书记, 任期由董事会果断案之日起开端。
三年。简历附上。。
格外地警告。
中航三新股份有限公司董事会
二2月15日14
2
附件:
李亮佐装配简历
李亮佐,男,1962 年 8 月生,无活力的重要的与迷信工程布道,传授级
最高年级的工程师。
呕出环境
1980 年9 月-1984 年7 华东大学人员无活力的重要的与迷信工程专业,获本
迷信日历。
商业经验
1994 2002岁 年间,在上海,耀华有形成力的股份有限公司一向使从事最高年级的。
技术策士、最高年级的生利策士、最高年级的贩卖策士、广东耀义有形成力的公司副执行策士兼执行策士
副执行策士。;
2002 年-2011 年 10 月,上海耀华有形成力的股份有限公司董事执行策士。
执行策士评价

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